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湖南国科微电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公

来源:务基资讯 2019-12-02 21:44:17

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

本次股东大会没有新的、被拒绝的或变更的提案。

一、会议召集和出席情况

1.现场会议日期和时间:2019年9月20日(星期五)下午14:50。

2.在线投票时间:2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00。其中,深交所交易系统网上投票时间为:2019年9月20日,9:30-11:30,13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月19日15: 00至2019年9月20日15:00。

3.现场会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街东石路南段9号湖南郭克微电子有限公司办公楼会议室。

4.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会

6.主持人:向平主席

7.本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

8.股东大会出席情况:本次股东大会现场会议及网上投票共有6名股东(或授权代表),代表68,587,034股,占公司股份总数的38.1051%。其中,3名股东(或授权代表)出席了股东大会现场会议,代表68,584,322股,占公司股份总数的38.1036%。三名股东参加了本次股东大会的网上投票,代表2712股,占公司股份总数的0.0015%。

中小股东总体出席情况(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的其他股东除外,下同):3名中小股东现场和网上投票,代表2,712股,占公司股份总数的0.0015%。

9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。湖南启源律师事务所律师见证了股东大会。

二.法案的审议和表决

1.本次股东大会审议了现场投票和网上投票相结合的提案。

2.该法案的投票结果如下:

(一)《关于修改公司章程的议案》审议通过

投票结果:批准股份68,587,034股,占出席会议股东代表有效投票股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东代表的有效表决权股份总数的0.0000%;无股份弃权,占出席会议股东代表的有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的少数股东表决情况:同意2712股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:湖南启源律师事务所

2.律师姓名:黄敬科、吴娟

3.结束语:本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的资格和会议召集人是合法有效的。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.湖南郭克微电子有限公司2019年第三次特别股东大会决议;

2.湖南祁源律师事务所出具的《湖南郭克微电子有限公司2019年第三次特别股东大会法律意见书》。

特此宣布

湖南郭克微电子有限公司董事会

2019年9月20日

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