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长虹美菱股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

来源:务基资讯 2019-10-25 11:44:07

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒:长虹美菱有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)已于2019年9月10日和19日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布公告(公告编号:2019-063和2019-064)。股东大会没有拒绝这项提议。它也不涉及改变之前股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.现场会议将于2019年9月26日星期四下午13:30开始

在线投票时间为2019年9月25日至9月26日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月25日下午15:00至2019年9月26日下午15:00。

2.现场会议地点:合肥经济技术开发区莲花路2163号行政中心1号会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:吴定刚主席。

6.本次会议的通知已于2019年9月10日和19日发布。会议的主题和相关内容于当天在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮信息网上公布。

7.会议根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定召开。

(2)出席会议

1.会议的总体出席情况

共有87名股东(含代理人)出席会议,持有表决权股份370,187,943股,占公司表决权股份总数的35.44%,其中45名股东(含代理人)当场表决,代表股份337,290,797股,占公司表决权股份总数的32.29%;共有42名股东在网上投票,代表32,897,146股,占公司总投票权的3.15%。

2.a股股东出席情况

a股股东(代理人)80人,代表340,153,396股,占a股股东有表决权股份总数的38.58%。

3.b股股东出席

b股股东(代理人)7人,代表30,034,547股,占公司b股股东表决权股份总数的18.44%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘用的律师。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场无记名投票和网上投票相结合的方式。经过审议,通过了以下决议:

参加表决的股东及其代理人所持表决权过半数通过后,提案1和2在本次会议上以普通决议方式通过。

1.审议通过《四川智艺家庭网络科技有限公司增资及日常交易相关事项议案》

该议案为关联交易,关联股东四川长虹电器有限公司和长虹(香港)贸易有限公司在审议该事项时回避投票。

总投票情况:68,960,476股获得通过,占股东大会有效有表决权股份总数的72.86%,21,991,946股遭到反对,占股东大会有效有表决权股份总数的23.23%,3,700,000股弃权,占股东大会有效有表决权股份总数的3.91%。

其中,中小股东投票情况:65,947,108股,占本次股东大会有效表决权中小股东总数的71.96%,21,991,946股,占本次股东大会有效表决权中小股东总数的24.00%,弃权370万股,占本次股东大会有效表决权中小股东总数的4.04%

a股股东投票情况:批准股份66,043,626股,占持有有效表决权出席股东大会的a股股东所持股份的72.02%;反对21,952,046股,占持有有效表决权的a股股东所持股份的23.94%;370万股弃权,占以有效表决权出席股东大会的a股股东所持股份的4.04%。

b股股东表决情况:批准股份2916850股,占出席股东大会并具有有效表决权的b股股东所持股份的98.65%;反对39900股,占以有效表决权出席股东大会的b股股东所持股份的1.35%;无股份弃权,占以有效表决权出席股东大会的b股股东所持股份的0%。

2.审议通过《四川长虹集团金融有限公司增资及关联交易议案》

总投票情况:68,949,596股,占股东大会有效有表决权股份总数的72.85%,25,702,826股,占股东大会有效有表决权股份总数的27.15%,0股弃权,占股东大会有效有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东投票情况:65,936,228股获得通过,占出席股东大会具有有效表决权的中小股东总数的71.95%,25,702,826股遭到反对,占出席股东大会具有有效表决权的中小股东总数的28.05%,0股弃权,占出席股东大会具有有效表决权的中小股东总数的0%。

a股股东投票情况:批准股份66,043,626股,占持有有效表决权出席股东大会的a股股东所持股份的72.02%;反对25,652,046股,占持有有效表决权的a股股东所持股份的27.98%;无股份弃权,占以有效表决权出席股东大会的a股股东所持股份的0%。

b股股东表决情况:批准股份2905970股,占出席股东大会并具有有效表决权的b股股东所持股份的98.28%;反对50780股,占以有效表决权出席股东大会的b股股东所持股份的1.72%;无股份弃权,占以有效表决权出席股东大会的b股股东所持股份的0%。

三.律师出具的法律意见书

安徽成毅律师事务所接受公司的特殊委托,指派律师胡郭解、郑硕出席股东大会。对股东大会的召集人资格和召集、召集程序、出席人员资格、提案、表决程序及表决结果出具法律意见。认为公司股东大会的召集人资格及召集、召集程序、出席人员资格、提案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的相关决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.安徽成毅律师事务所出具的法律意见书;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

长虹美菱有限公司

董事会

2001年9月27日


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